Современные мировые общественные процессы, с одной стороны приводят к прогрессивному развитию стран, с другой, несут в себе отрицательную нагрузку, поскольку способствуют совершенствованию организованной преступной деятельности внутри определенных национальных границ, появлению новых ее видов, интернационализации и коррупционизации.

Особую озабоченность вызывают возникновение новых форм активизации деятельности транснациональных союзов организованных преступных объединений, по средствам совершенствования методов приведения в действие криминальных механизмов планирования и подготовки, реализации, конспирации и получения результатов преступных операций и акций криминальных сообществ разных стран. О данных тенденциях могут свидетельствовать данные, что транснациональные преступные сообщества в настоящее время  контролируют активы на 2 трлн долларов[i].Для сравнения, данная сумма эквивалентна четырем корпорациям Exxon Mobil (ExxonMobil самая дорогая компания мира, по подсчетам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития,      ее капитализация составляет почти 500 млрд долларов.[ii]), восьми Газпромам или двум российским ВВП.

Основные источники преступных доходов транснациональных преступных сообществ, по свидетельству специалистов ООН подразделяются на 17 групп: отмывание денег; терроризм; кражи произведений искусства предметов культуры; Кража интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием;